智寶:公告本公司董事、獨立董事及監察人任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:108/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)寰泰有限公司代表人張維祖,智寶電子股份有限公司董事長兼總經理

(2)寰泰有限公司代表人朱久民,國益興業科技(深圳)公司財會部財務長

(3)國巨股份有限公司代表人王寶源,智寶電子股份有限公司董事

獨立董事:

(4)獨立董事田慶威,奇力新電子股份有限公司副總經理

(5)獨立董事廖雲煥,奇力新電子股份有限公司稽核主管及特助

監察人:

(1)士亨興業有限公司代表人賴源河,智寶電子股份有限公司監察人

(2)士亨興業有限公司代表人謝秀甄,興邦國際股份有限公司財會行政管理部經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)寰泰有限公司代表人張維祖,智寶電子股份有限公司董事長兼總經理

(2)寰泰有限公司代表人朱久民,國益有限公司財務長

(3)國巨股份有限公司代表人陳恩,深圳益電興貿易有限公司總經理

獨立董事:

(4)獨立董事蔡政憲,訊聯生物科技股份有限公司董事長

(5)獨立董事林郁昌,奇力新電子股份有限公司獨立董事

監察人:

(1)士亨興業有限公司代表人賴源河,智寶電子股份有限公司監察人

(2)士亨興業有限公司代表人謝秀甄,興邦國際股份有限公司財會行政管理部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事:

寰泰有限公司:37,309股

國巨股份有限公司:11,001,975股

獨立董事:

獨立董事蔡政憲:0股

獨立董事林郁昌:0股

監察人:

士亨興業有限公司:891,839股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03-108/06/02

9.新任生效日期:108/06/05

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無