智寶:本公司一O八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一O七年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一O七年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司改選董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司發行新股合併凱美電機股份有限公司案。

(2)通過廢止本公司「取得或處分資產處理程序」並重新訂定本公司

「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證及資金貸與作業程序」案。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。