艾華電子:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。

選舉結果當選名單如下：

(1)董事當選名單：旭黃投資股份有限公司、有翔投資股份有限公司、陳俊廷。

(2)獨立董事當選名單：李純清、陳志鏗。

(3)監察人當選名單：徐世漢、薛靜芬、李奇瑾。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過本公司辦理現金減資案。

(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。