台名:公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

第6款

1.發生變動日期:108/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:第6屆董事及獨立董事名單如下：

董事：

(1)台灣領航資產投資(股)公司代表人李正之：台名保險經紀人(股)公司 董事長

(2)台灣領航資產投資(股)公司代表人陳昭鋒：台名保險經紀人(股)公司 副董事長

(3)台灣領航資產投資(股)公司代表人陳翠蓉：台名保險經紀人(股)公司 董事

(4)正融實業(股)公司代表人陳養國：台名保險經紀人(股)公司 總經理

(5)正融實業(股)公司代表人李培瑾：台名保險經紀人(股)公司 董事

獨立董事

(1)李宗儒： 尚義聯合會計師事務所 所長

(2)謝宗翰： 花王企業股份有限公司 董事長

(3)蔡莊(火丁)：台名保險經紀人(股)公司 獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:第7屆董事及獨立董事名單如下：

董事：

(1)台灣領航資產投資(股)公司代表人李正之： 台名保險經紀人(股)公司 董事長

(2)台灣領航資產投資(股)公司代表人陳昭鋒： 台名保險經紀人(股)公司 副董事長

(3)正融實業(股)公司

獨立董事

(1)張建祥: 曾任 台名保險經紀人股份有限公司 監察人

(2)黃富貴: 首信會計師事務所 會計師

(3)蔡莊(火丁)﹕台名保險經紀人(股)公司 獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：

台灣領航資產投資(股)公司 選任時持股數： 9,025,907股

正融實業(股)公司 選任時持股數： 47,959股

獨立董事

張建祥 選任時持股數：0股

黃富貴 選任時持股數：0股

蔡莊(火丁) 選任時持股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/05/31

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。