新纖:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國107年度盈餘分配案。

票決結果:承認權數為1,138,432,130權;佔出席股東總表決權數94.30%。

反對權數為223,486權，佔出席股東總表決權數0.02%，棄權/未投票權數為

68,529,347權;佔出席股東總表決權數5.68%，無效權數為0權。

民國107年度可供分配盈餘新台幣5,017,979,003元，

擬分配現金股利1,375,647,897元,民國107年度盈餘擬分配每股現金股利為0.85元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「公司章程部分條文」案。

票決結果:贊成權數為1,138,413,453權;佔出席股東總表決權數94.30%。

反對權數為232,673權，佔出席股東總表決權數0.02%，棄權/未投票權數為

68,583,837權;佔出席股東總表決權數5.68%，無效權數為0權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國107年度營業報告書

暨財務報表案。

票決結果:承認權數為1,131,498,925權;佔出席股東總表決權數93.73%。

反對權數為206,484權，佔出席股東總表決權數0.02%，棄權/未投票權數為

75,479,554權;佔出席股東總表決權數6.25%，無效權數為0權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過討論修正本公司「取得與處分資產處理程序」案。

票決結果:贊成權數為1,138,374,485權;佔出席股東總表決權數94.30%。

反對權數為273,640權，佔出席股東總表決權數0.02%，棄權/未投票權數為

68,581,838權;佔出席股東總表決權數5.68%，無效權數為0權。

通過討論修正本公司「股東會議事規則」案。

票決結果:贊成權數為1,138,402,809權;佔出席股東總表決權數94.30%。

反對權數為239,670權，佔出席股東總表決權數0.02%，棄權/未投票權數為

68,587,484權;佔出席股東總表決權數5.68%，無效權數為0權。

通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

票決結果:贊成權數為1,138,273,206權;佔出席股東總表決權數94.29%。

反對權數為244,543權，佔出席股東總表決權數0.02%，棄權/未投票權數為

68,622,214權;佔出席股東總表決權數5.68%，無效權數為90,000權;

佔出席股東總表決權數0.01%。

通過討論修正本公司「背書保證作業程序」案。

票決結果:贊成權數為1,138,367,194權;佔出席股東總表決權數94.30%。

反對權數為280,516權，佔出席股東總表決權數0.02%，棄權/未投票權數為

68,582,253權;佔出席股東總表決權數5.68%，無效權數為0權。。

7.其他應敘明事項:無