富旺國際:公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人(補充公告108年5月10日公告本公司108年股東常會重要決議事項)

第6款

1.發生變動日期:108/05/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：

林正雄 富旺國際開發(股)公司董事長

林宗毅 富旺國際開發(股)公司建設事業處副總經理

張育端 富旺國際開發(股)公司建設事業處總經理

寶鉅投資(股)公司代表人：黃秀華 富旺國際開發(股)公司會計主管

寶鉅投資(股)公司代表人：林祐任 富旺國際開發(股)公司建設事業處業務經理

獨立董事王錦祥 揚智聯合會計師事務所所長

獨立董事王日春 國富浩華聯合會計師事務所總所副所長兼台中所所長

(2)監察人：

江謝海 本公司監察人

天衛資產管理(股)公司代表人：楊龍士 逢甲大學資深副校長

天衛資產管理(股)公司代表人：黃祥穎 建智聯合會計師事務所合夥會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：

林正雄 富旺國際開發(股)公司董事長

林宗毅 富旺國際開發(股)公司建設事業處副總經理

張育端 富旺國際開發(股)公司建設事業處總經理

寶鉅投資(股)公司代表人：林玉真 富旺國際開發(股)公司財務主管

寶鉅投資(股)公司代表人：林祐任 富旺國際開發(股)公司建設事業處業務經理

獨立董事王錦祥 揚智聯合會計師事務所所長

獨立董事王日春 國富浩華聯合會計師事務所總所副所長兼台中所所長

(2)監察人：

江謝海 本公司監察人

天衛資產管理(股)公司代表人：楊龍士 逢甲大學資深副校長

天衛資產管理(股)公司代表人：黃祥穎 建智聯合會計師事務所合夥會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

林正雄(2,518,648股)

林宗毅(0股)

張育端(342,494股)

寶鉅投資(股)公司(23,684,480股)

代表人：林玉真(0股)

代表人：林祐任(2,655股)

獨立董事王錦祥(0股)

獨立董事王日春(0股)

新任監察人選任時持股數:

江謝海(0股)

天衛資產管理(股)公司(21,150,199股)

代表人：楊龍士(0股)

代表人：黃祥穎(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/29~108/04/28

9.新任生效日期:108/05/10~111/05/09

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無