新光保全:代子公司誼光保全股份有限公司補充公告108年度召開股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/05/24

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路128號2樓會議室

4.召集事由一、報告事項:1.107年度員工酬勞及董監酬勞分配報告

2.107年度營業報告書及財務報表報告

3.監察人審查107年度財務報表報告

5.召集事由二、承認事項:

1.107年度營業報告書及財務決算表冊，提請承認案

2.107年度盈餘分派，提請承認案

6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」，提請討論案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論案

3.修訂本公司「背書保證作業程序」，提請討論案

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請討論案

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及監察人，提請 選舉案

8.召集事由五、其他議案:董事競業禁止排除，提請 討論案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/05/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:1.依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。

2.本公司受理股東提案處所為(地址：新北市板橋區中山路1段141號4樓)，

受理提案期間自108年5月15日至108年5月25日止，提案股東應親自或委託他

人出席股東常會，並參與該項議案討論。