大魯閣實業:代子公司-大魯閣商場事業(股)公司公告經董事會決議與創越股份有限公司之現金合併案

第20款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

合併

2.事實發生日:108/5/17

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

本公司持有81.17%股權之子公司-大魯閣商場事業股份有限公司(存續)

本公司持有100%股權之子公司-創越股份有限公司(消滅)

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

本公司之100%子公司-創越股份有限公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

本公司持有81.17%股權之子公司-大魯閣商場事業股份有限公司(存續)

本公司持有100%股權之子公司-創越股份有限公司(消滅)

合併後不影嚮股東權益

7.併購目的:

整合整體資源，擴大營業規模，提升營運績效及競爭力

8.併購後預計產生之效益:

資源整合後可降低營業費用

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

無

10.換股比例及其計算依據:

本合併案採現金合併，故本案無換股比例。

11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

博業會計師事務所

13.會計師或律師姓名:

林金波會計師

14.會計師或律師開業證書字號:

金管會證字第5732號

會計師及格證書證書字號(99)專高會字第000317號

15.預定完成日程:

合併基準日暫訂為108年9月1日，實際日期如有變更，將另行公告。

16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

均由大魯閣商場事業股份有限公司概括承受。

17.參與合併公司之基本資料(註三):

大魯閣商場事業股份有限公司為百貨商場及綜合零售業

創越股份有限公司為休閒活動場館業

18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

19.併購股份未來移轉之條件及限制:

無

20.其他重要約定事項:

無

21.本次交易，董事有無異議:是

22.其他敘明事項:

本案於大魯閣商場事業(股)108年5月17日董事會中，1席董事富邦代表-林董事 淑禎

表示反對意見，其餘6席董事(含委託)皆無異議照案通過。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

之主要內容。