台灣農林:公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員異動

第6款

1.發生變動日期:108/05/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)邱銘坤先生：

保誠人壽財務副理、稽核

台灣農林股份有限公司第一屆及第二屆薪資報酬委員會委員

(2)楊昌恒先生：

惟久麥斯管理顧問股份有限公司總經理

萬發投資股份有限公司副總經理

好樂迪股份有限公司副總經理

德信綜合證券承銷部副總經理

安侯建業聯合會計師事務所會計師

4.新任者姓名及簡歷:

(1)李勝琛：本公司獨立董事，遠見律師事務所合夥律師

(2)馬瑞辰：本公司獨立董事，大元建設(股)公司董事、元瀧建設開發(股)公司董事

大天投資(股)公司董事、財團法人中華文化基金會董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任、新任

6.異動原因:依臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵

循事項要點第12條規定辦理，薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/14～108/09/29

8.新任生效日期:108/05/15

9.其他應敘明事項:無。