百徽:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增加討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/14

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心-台北創新實驗室B廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司一0七年度營業報告。

2、本公司一0七年度虧損達實收資本額二分之一報告

3、監察人審查本公司一0七年度決算表冊報告。

4、本公司一0七年度投資中國大陸概況報告。

5、本公司一0七年度私募現金增資案執行情形報告。

6、本公司一0七年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認本公司一0七年度營業報告書及財務報表案。

2、承認本公司一0七年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項(一):

1、修訂本公司「公司章程」案。(新增)

2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3、修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5、一0八年度私募現金增資案。

6、處分轉投資Visco International Co., Ltd.案。(新增)

討論事項(二):

1、解除新任董事之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

1、全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之一及第192條之一規定，自108年4月8日至108年4月17日止

受理股東提案，受理處所:百徽股份有限公司

(地址：台北市瑞湖街199號3樓財務會計處)。

二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月28日至108年6月24日止，

逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。

三、依公司法第192條之1規定，自108年4月8日至108年4月17日止受理獨立董事

候選人之提名。受理處所：百徽股份有限公司

(地址:台北市瑞湖街199號3樓財務會計處)。