晶悅:公告更新本公司董事會決議召開108年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/05/13

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:晶悅國際飯店-桃園市桃園區大興路269號一樓(鴻運廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(6)修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。

(7)本公司擬發行108年「限制員工權利新股」案。

(8)本公司重大營運資產開發案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東具提案資格。

股東提案權受理期間：自108年4月21日至108年4月30日止。

受理場所為晶悅國際飯店股份有限公司股務室

(地址：桃園市桃園區大興路269號 TEL:03-3255688)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

行使期間為:自108年05月29日至108年06月25日止。