卓越成功:公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:108/05/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

召集人：獨立董事陳鴻基先生 台灣大學資訊管理學系專任教授

委 員：獨立董事李逸川先生 蘭博灣發展股份有限公司總經理

委 員：獨立董事陳瑞杏女士 三友藥妝股份有限公司監察人

4.新任者姓名及簡歷:

召集人：獨立董事施炳全先生 致和聯合會計師事務所 合夥會計師

委 員：獨立董事莊美琛先生 科創行銷管理顧問有限公司 合夥人

委 員：獨立董事洪佩君女士 騰格里國際法律事務所 所長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，重新聘任薪資報酬委員會委員。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/09 ~ 108/05/08

8.新任生效日期:108/05/13

9.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會任期自108年5月13日董事會通過起至111年

5月1日止，同本屆董事會任期截止日。