晶悅:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:108/05/13

2.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司107年度盈餘分派案。

(2)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(8)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。

(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

(10)通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」。

(11)通過修正108年股東常會相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。