洛碁實業:補充公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會(新增討論事項議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)101年度辦理私募普通股之證券商出具評估意見。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度決算表冊案。

(2)承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證實施辦法」案。(新增)

(4)解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無