醣聯:公告本公司董事會決議增列108年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告

(3)發行限制員工權利新股健全營運計畫執行情形報告(修改)

(4)107年股東會決議通過之私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續辦理報告(增列)

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案

(2)107年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)獨立董事補選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案(增列)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無