夆典:補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告書

(2)一○七年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告

(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告(新增)

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案

(2)一○七年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.其他應敘明事項:無