新漢:本公司108年股東常會召集事由(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、107年度營業報告書。

2、審計委員會審查107年度決算表冊報告。

3、107年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、107年度營業報告書及財務報表案。

2、107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」案。

2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)

4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無。