大同世界:董事會決議修訂108年股東常會召集事由(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:本公司(台北市中山北路三段22號北設工大樓18樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查107年度決算報告。

(3)107年度背書保證情形報告。

(4)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度營業報告書、財務報表。

(2)承認107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)107年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)

(5)辦理108年私募普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無