和泰汽車:代子公司和泰產物保險股份有限公司公告董事會決議108年度股東常會召開日期等相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:台北市松江路126號14樓1403會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業概況。

(2)審計委員會報告一○七年度決算審查情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表。

(2)一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/05/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之一規定受理本次股東常會之議案，

提案期間為108/05/08~108/05/18