亞矽科技:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場大樓東側多用途會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○七年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告。

(3)背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○七年度決算表冊案。

(2)承認民國一○七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(新增)

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東提案、提名期間及處所：

(1)依據公司法第172條之1規定辦理。

(2)受理期間：108年4月12日至108年4月22日止。

(3)受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街58號7樓)