力泰建設:公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:新北市汐止區樟樹二路43號

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告暨108年營運計畫概要。

(2)107年度監察人查核報告書。

(3)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)修訂「公司治理實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

107年度盈餘分配內容本公司將於股東會40天前以公告方式代替