杏國新藥:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○七年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

(3) 一○七年度私募有價證券執行情形報告。 (新增)

(4) 其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○七年度營業報告書及財務報告案。

(2) 一○七年度虧損撥補案。

(3)本公司一○五年度現金增資計劃變更案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」案。

(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (新增)

(4) 修訂「背書保證辦法」案。 (新增)

(5) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

7.召集事由四、選舉事項: 董事選舉案 。

8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議: 無。

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

1.依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。

(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司

提出股東常會議案。

(2).議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三

百字者不予列入議案。

(3).受理期間：於108年4月15日起至108年04月25日止。

(4).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓 (本公司台北辦事處)。

2.依公司法第192條之1與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，

受理獨立董事提名。

(1).本公司擬於本次股東常會辦理董事改選，擬選任獨立董事三名，採候選人提名

制，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格

者，不列入獨立董事候人名單。

(2).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出

獨立董事候選人名單。

(3).獨立董事之提名需具提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書

、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。

(4).受理期間：於108年04月15日至108年04月25日。

(5).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓 (本公司台北辦事處)。