訊連:公告本公司2019年股東常會召開地點更名事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/26

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號2樓(仲信商務會館(原名為中信

商務會館)))

4.召集事由一、報告事項:

(一)、2018年度營業狀況報告。

(二)、監察人審查2018年度決算表冊。

(三)、本公司2018年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(四)、本公司2018年庫藏股買回執行情形報告。

(五)、本公司境外公司股權認購案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、2018年度營業報告書及財務報表。

(二)、2018年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

(二)、本公司資金貸與及背書保證作業程序修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東如欲於本次股東常會提出書面提案者；本公司訂於108年

4月19日起至108年4月29日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以

受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件

』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就

本次股東常會之提案，受理提案處所：本公司股務單位(新北市新

店區民權路100號15樓 電話：86671298)。