高端疫苗:公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜(增加報告及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/30

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓112會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司107年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)本公司107年度營運計畫執行情形。

(四)107年度董事酬勞報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)107年度營業報告書及財務報表案。

(二)107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人辦法」案。

(四)辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所：108年4月8日至108年4月18日

新竹縣302竹北市生醫三路68號。