全訊科技:未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

第36款

1.董事會日期:108/04/26

2.審計委員會日期:108/04/26

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

1.本公司於108/04/26召開審計委員會通過配發股東現金股利35,012,000元，每股配發

新台幣1元本公司另於108/04/26召開董事會討論股利發放案，王盛中董事提議調整股

東現金股利為新台幣17,506,000元整，每股擬分配新台幣0.5元及股票紅利新台幣

17,506,000元整每股擬分配新台幣0.5元，股東股利總額為新台幣35,012,000元。

2.配合上述決議股票股利發放，擬增加107年度盈餘轉增資發行新股案。

並經主席徵詢三位審計委員均無異議，及全體出席董事決議後，提請股東會討論。

4.其他應敘明事項:無