友銓電子:公告本公司董監事辭任暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:108/04/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

王朝正董事/昍業國際聯合法律事務所合署律師

何嘉昇獨立董事/忱耘法律事務所共同負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:待股東常會改選

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

6.異動原因:因公司欲成立審計委員會，故無法續任獨立董事職務

7.新任者選任時持股數:不適用

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22 ~ 110/06/21

9.新任生效日期:不適用

10.同任期董事變動比率:3/7

11.同任期獨立董事變動比率:2/2

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:

(1)本公司於108年04月26日接獲獨立董事何嘉昇辭任書，辭任獨立董事職務。

(辭職生效日為108年06月27日)。

(2)本公司於108年04月26日接獲董事王朝正辭任書(辭職生效日為108年06月27日)。

(3)本公司於108年06月28日股東常會改選之。