東和:(補公告)增提本公司108年股東常會之召集事由

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:台北市信義區信義路5段5號2樓

(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算報告。

(3)民國107年對外保證與對外被保證餘額報告。

(4)民國107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國107年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2)修訂本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」

、「資金貸與他人作業程序」、「董事及監察人選舉

辦法」等部份條文。

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第三十六屆董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:無