愛地雅:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關資訊(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1).107年度營業報告

(2).監察人審查107年度決算表冊報告

(3).107年股東會通過私募案執行情形報告

(4).本公司國內轉換公司債發行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度營業報告書及財務報表案

(2)承認107年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1).討論本公司擬辦理減資彌補虧損案

(2).討論本公司擬辦理私募有價證券案

(3).討論本公司擬辦理現金增資發行新股案

(4).討論修訂「公司章程」案

(5).討論修訂「背書保證辦法」案

(6).討論修訂「資金貸與他人作業程序」案

(7).討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

(8).討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本公司國內第四次有擔保可轉換公司債(愛地雅四 代號:89334)，及國內第五次無擔保

可轉換公司債(愛地雅五 代號:89335)，自108年4月23日起至108年6月21日止停止轉換。

本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為108年4月15日至108年4月24日，

受理處所:愛地雅工業股份有限公司財會處(台中市梧棲區港埠路一段497號)。