啟發電子:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜(新增討論議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告

(3)107年度董事酬勞及員工酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案

(2)107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案

(2)修訂取得或處分資產處理程序案

(3)修訂背書保證及資金貸與他人作業程序案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

股東提案事宜：

依公司法第172條之1規定辦理；受理持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東提案，相關事項如下：

1.受理時間：108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午9點至下午6點。

2.受理處所：啟發電子股份有限公司(新竹縣竹北市復興一街251號14F-1)

連絡單位：財會部 電話：03-6681958