大慶證:公告董事會決議一○八年股東常會召集事由(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:臺北市松江路一六八號十三樓(臺灣省商業會之會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

一、民國一○七年度營業報告

二、審計委員會查核報告書

三、員工及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

一、民國一○七年度營業報告書及財務報表案

二、民國一○七年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂「取得或處分資產處理程序」

二、籌設子公司擔任私募股權基金之普通合夥人案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，如欲

於本次股東常會提出議案者，本公司訂於民國108年4月8日起至民國108年

4月18日止受理股東提案，請股東於民國108年4月18日17時前寄達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：台北市

民生東路二段176號4樓總經理室。本次股東會股東得以電子方式行使表決

權，相關事項如下：股東行使電子投票期間：自民國108年5月22日起至

108年6月18止；電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw。本次股東會統計驗證機構委由中國信託代

理部辦理。