宏盛:修正公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓貴賓軒11室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一0七年度營業報告

(2)審計委員會審查本公司一0七年度決算表冊報告

(3)一0七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)背書保證事項辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一0七年度營業報告書及決算表冊,謹提請 承認案

(2)本公司一0七年度盈餘分配,謹提請 承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序,謹提請 公決案

(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序,謹提請 公決案

(3)修訂本公司背書保證作業程序,謹提請 公決案

(4)本公司辦理現金減資,謹提請 公決案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

本次公告僅增加討論事項第四案,新增本公司辦理現金減資案