智寶:(補充)本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/04/24

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段75號B3會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(3)本公司一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司併購特別委員會就發行新股合併凱美電機股份有限公司案之

審議結果報告，報請公鑑。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

(2)本公司一○七年度盈餘分派案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬發行新股合併凱美電機股份有限公司案，提請 決議。

(2)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。

(3)廢止本公司「取得或處分資產處理程序」並重新訂定本公司

「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。(更正)

(4)修訂本公司「背書保證及資金貸與作業程序」案，提請 決議。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 決議

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/07

11.停止過戶截止日期:108/06/05

12.其他應敘明事項:

(1)受理提案及董監事(含獨立董事)候選人提名時間:108/03/29~108/04/08

(2)受理提案及董監事(含獨立董事)候選人提名處所:智寶電子股份有限公司

(地址：新北市汐止區新台五路一段81號13樓之3)