六福:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增股東會召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/23

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○七年度營業報告書。

(2)本公司一○七年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司一○七年度累積虧損達實收資本額二分之一。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修正「公司章程」部分條文案。

(2)本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)本公司修正「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。

(4)本公司修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)本公司擬辦理減資以彌補虧損案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/08

11.停止過戶截止日期:108/06/06

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司以書面方式提出股東常會議案。

受理期間：民國108年03月29日上午9時起至108年04月08日17時止。

受理處所：六福開發股份有限公司集團財會處

地址：11561 台北市南港區忠孝東路七段359號10樓

電話：(02)2654-6565分機：2581

(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國108年05月07日至108年06月03日止

電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw