鑫龍騰:董事會決議召開股東常會日期及相關事宜 (增列討論事項第3案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/17

2.股東會召開日期:108/05/29

3.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路300號4樓(土銀大樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。

(3)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司107年度減資案健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事暨監察人案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/31

11.停止過戶截止日期:108/05/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，自民國108年3月22日起至

108年4月1日止(每日9時至17時止)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會

以書面方式提案及提名董事（含獨立董事）暨監察人候選人，凡有意提案、提名

之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決

議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加

註「股東會提案、提名函件」字樣。(受理提案處所：鑫龍騰開發股份有限公司

地址：高雄市三民區博愛一路300號20樓之2 電話：07-3150055)