誠品生活:本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會相關事宜（增列議案）

第17款

1.董事會決議日期:108/04/01

2.股東會召開日期:108/05/29

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路11號6樓（誠品信義店視聽室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○七年度營業報告

(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告

(3)民國一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國一○七年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案（增列）

(4)修訂「背書保證作業程序」案（增列）

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:108/03/31

11.停止過戶截止日期:108/05/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東提案期間為民國108年03月22日上午9時起至

108年04月01日下午5時止，受理處所為誠品生活股份有限公司股務室

【地址：台北市信義區松德路204號B1 電話：02-6638-5168】

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自民國

108年04月27日至108年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所

股份有限公司「股東e票通」，並依相關說明操作之。

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