成霖企業:公告本公司董事會決議108年股東常會議程事宜(新增討論事項及更改召開地點)

第17款

1.董事會決議日期:108/03/29

2.股東會召開日期:108/05/31

3.股東會召開地點:台中市北屯區軍福十八路328號

4.召集事由一、報告事項:

1. 107年度營業報告。

2. 審計委員會查核報告。

3. 107年度董事及員工酬勞提撥報告。

4. 庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 本公司107年度營業報告書及財務報表案。

2. 本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1. 修訂本公司《取得或處分資產處理準則》部份條文案。

2. 修訂本公司《資金貸與他人作業準則》部份條文案。

3. 修訂本公司《背書保證作業準則》部份條文案。

4. 解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/02

11.停止過戶截止日期:108/05/31

12.其他應敘明事項:無。