紅心辣椒:本公司董事會決議召開108年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。

(3)本公司一○七年度認列資產減損報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)本公司「資金貸與他人管理作業程序」修訂案。

(3)本公司「背書保證管理作業程序」修訂案。

(4)本公司參與子公司「碩辣椒股份有限公司」107年度現金增資案及未來釋股案。

7.召集事由四、選舉事項:第七屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。

14.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票

過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：

受理期間：自民國108年4月15日起至108年4月25日下午五時止。

受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓（本公司管理處）。

(2)其他相關事宜將另行依規定公告之。