聯穎:公告本公司董事會決議召開108年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓

[瓏山林台北中和飯店（原福朋喜來登飯店)]

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2)107年度營業狀況報告。

(3)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事競業禁止案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東提案期間及地點：108年03月30日至108年04月09日止，於

108年04月09日17時前以書面送達或寄達至本公司(聯穎科技(股)公司財務部

新北市中和區建八路16號4樓)，電話：(02)8226-5658。

(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月22日至108年6月18日止，逕

自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。