大成長城:補充公告108年度股東常會相關事宜召集事由之討論事項,增加第(三)盈餘轉增資發行新股案。
鉅亨網新聞中心 2019-03-28 17:40
第17款
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業狀況。
(二)審計委員會審查107年度財務決算表冊報告。
(三)107年度員工及董事酬勞分配情形。
(四)背書保證事項辦理情形。
(五)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度財務決算表冊。
(二)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司『公司章程』修訂案。
(二)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(三)本公司盈餘轉資增發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:無
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