聯華實業:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區富豐南路12號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告案。

(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告案。

(3)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認107年度營業報告書及財務報表。

(2)提請承認107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。

(2)本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案。

(3)台灣麵粉事業分割案。

(4)台灣租賃事業分割案。

(5)本公司修訂「公司章程」部分條文討論案。

(6)本公司修訂「股東會議事規則」討論案。

(7)本公司修訂「董事選舉辦法」討論案。

(8)本公司修訂「背書保證處理程序」部分條文討論案。

(9)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。

(10)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。

(11)本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文討論案。

7.召集事由四、選舉事項:補選董事一席。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會

議案，本公司自108年4月19日起至108年4月29日止受理股東提案及董事候選人提

名案受理期間，本次董事應選名額為1人。股東提案及董事候選人提名受理處所

均為台北市南港區南港路1段209號A棟10樓。合於規定條件之提案將列入股東常

會議案並依法公告之。