玉晶光:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告書。

(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(3)轉投資事業報告。

(4)大陸投資概況報告。

(5)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修改本公司『公司章程』部分條文案。

(2)修改本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(3)修改本公司『資金貸與作業程序』部份條文案。

(4)修改本公司『背書保證作業程序』部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自108年4月22日起至民國108年5月2日止

於玉晶光電股份有限公司 總經理室(地址:428台中市大雅區中

部科學園區科雅東路一號)受理股東提案。