展宇:展宇108年度股東常會召集事由修正公告(更正停止過戶起始日期)

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

1. 107年度營業報告

2. 審計委員會審查107年度決算表冊報告

3. 107年度員工及董監酬勞分配情形

4. 107年度限制員工權利新股進度報告

5. 修訂「董事會議事規則」報告

6. 修訂 「董事及經理人道德行為準則」報告

5.召集事由二、承認事項:

1. 107年度營業報告書及財務報表

2. 107年度盈虧撥補案

3. 資本公積配發現金案

6.召集事由三、討論事項:

1. 公司章程修正案

2. 股東會議事規則修正案

3. 取得或處分資產處理程序修正案

4. 從事衍生性商品交易處理程序修正案

5. 資金貸與他人作業程序修正案

6. 背書保證辦法修正案

7. 108年度限制員工權利新股發行辦法訂定案。

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:108/04/02

11.停止過戶截止日期:108/05/31

12.其他應敘明事項:NA