藥華醫藥:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)

4.召集事由一、報告事項:

1.107年度公司營業報告

2.107年度審計委員會查核報告

3.健全營運計畫執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.107年度營業報告書暨財務報表案

2.107年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案

4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情形

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司

(地址：台北市南港區園區街3號F棟13樓)，受理期間為自108年

4月15日起至108年4月25日止，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。