鈊象電子:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心演藝廳

(新北市五股區五工六路九號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○七年度營業報告。

(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(三)修訂「董事會議事規範」報告。

(四)一○七年度董監事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○七年度營業報告書及決算表冊案。

(二)一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「背書保證辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八天

依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市五股區五工路130號4樓)

(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，如未收到者，請逕向本

公司股務代理機構洽詢，惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第二十

六條之二規定辦理，以公告方式為之，不另寄發通知書。

(三)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：

1.提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出

股東常會議案。

2.受理期間：108年4月16日起至108年4月25日止，受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於108年4月25日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事

會備查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件

寄送)

3.受理提案處所：鈊象電子股份有限公司(地址：新北市五股區五工路130號4樓，

聯絡人：劉曉萍，電話：(02)22995048分機1216)。

4.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(四)依公司法第一六五條規定，自108年4月28日至108年6月26日為停止股票過戶

登記日，凡持有本公司股票未辦理過戶者，務請於108年4月25日下午五時○分

前，逕至台北市敦化南路二段97號B2本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公

司股務代理部，辦理過戶手續，電話(02)2702-3999，郵寄過戶者以108年4月25日

郵戳為憑。

(五)本次股東常會未發放紀念品。

(六)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國108年05月27日至108年06月23日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw