欣技資訊:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路3段196號R2樓

4.召集事由一、報告事項:

1.107年度營業報告。

2.107年度監察人審查報告。

3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.修訂「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認107年度營業報告書及財務報表。

2.承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。

6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):

是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

無此情事。

14.其他應敘明事項:

受理股東提案公告：

(1)、持有1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出

108年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，

不列入議案。(2)、本公司受理股東之提案處所：台北市敦化南路二段333號12樓

(本公司股務單位)。(3)、本公司受理持有1%以上股東之提案期間：108年4月20日

起至108年4月30日止(以寄達為憑)。並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(4)、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法172-1條規定辦理。