豐鼎:公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號(豐鼎屏東廠)

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司107年度營業報告

2.本公司107年度審計委員會審查報告

二、承認事項：

1.本公司107年度營業報告書及財務報表案

2.本公司107年度虧損撥補案

三、討論事項：

1.本公司「公司章程」部份條文修訂案

2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

3.本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」修訂案

四、選舉事項：無

五、其他議案：無

六、臨時動議

七、散會

5.停止過戶起始日期:108/04/29

6.停止過戶截止日期:108/06/27

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會通過

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提

出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月19日起至民國

108年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4

月30日18時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理處所：豐鼎光波奈米科技股份有限公司，台北市中山區林森北路554號5樓