正新：公告召開本公司一○四年股東常會召集事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/23

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:本公司新辦公大樓B2會議室

(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時三十分。

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)一○三年度營運報告

(二)監察人審核一○三年度決算表冊報告

(三)本公司對外背書保證報告

(四)本公司一○三年度發行無擔保普通公司債報告。

二、承認事項：

(一)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一○三年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一)解除本公司董事競業禁止限制案。

四、臨時動議。

五、散會。

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/06/11

7.其他應敘明事項:1.本公司一○三年度之盈餘分配承認案尚未經

董事會決議通過，俟股東會四十日前經董事會決議後再另行公告。

2.依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權事項說明：

股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向本公司提出股東常會議案。

議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。提案內容以三百字

為限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。

受理期間：自民國104年04月08日起至104年04月18日止

受理處所：本公司台北辦事處

地址：台北市新生南路一段50號(世界貿易大樓八樓800室)

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提

案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡

人、聯絡方式。

本公司董事會得不列為議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時

，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

其他說明：

1.本公司於股東會召開日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規

定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說

明未列入之理由。

2.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席

股東常會，並參與該項議案討論。