裕隆日產：公告本公司董事會會議重要內容

第二條　第49款

1.事實發生日:104/03/23

2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會會議重要內容

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

(一)通過103年度營業報告書及財務報表

(1)營業收入:331.77億元

(2)營業淨利:7.86億元

(3)稅前淨利:80.27億元

(4)稅後淨利:65.24億元

(5)稅後每股盈餘:21.75元

(二)通過本公司董事及監察人選舉案

(三)通過召開本公司104年股東常會

(四)通過本公司稽核主管任命案

(五)通過本公司「103年度內部控制制度聲明書」

(六)通過修訂本公司「公司治理實務守則」

(七)通過修訂本公司「誠信經營守則」