祺驊：公告本公司第6屆第7次董事會通過議案

第二條　第51款

1.事實發生日:104/03/21

2.公司名稱:祺驊股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會通過議案

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

(一)103年度營業報告書及決算表冊案。

(二)103年度盈餘分配案。

(三)104年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。

(四)103年度董事及經理人年終獎金發放追認案。

(五)現金增資發行新股，授予擔任董事之員工及經理人員工認股數額，增加分配

追認案。

(六)可完全控制之子公司，其經理人每月薪資結構及給付金額追認案。

(七)104年薪資調整政策案。

(八)103年度內控聲明書案。

(九)【董事監察人選舉辦法】廢止案，【董事及監察人選任程式】、【誠信經營

作業程式及行為指南】及【企業社會責任實務守則】訂定案。

(十)【股東會議事規則】、【誠信經營守則】及【董事、監察人暨經理人道德行　

為準則】修訂案。

(十一)內控制度及內部稽核實施細則修訂案。