祺驊：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/21

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司103年度營業及決算報告。

(二)監察人審查103年度決算表冊報告。

(三)國內第一次無擔保轉換公司債及103年現金增資執行報告。

(四)【誠信經營守則】修訂報告。

(五)【董事、監察人暨經理人道德行為準則】修訂報告。

(六)【誠信經營作業程式及行為指南】訂定報告。

(七)【企業社會責任實務守則】訂定報告。

(八)其他報告事項。

二、承認事項：

(一)本公司103年度營業報告書及決算表冊案。

(二)本公司103年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一)【股東會議事規則】修訂案。

(二)【取得或處份資產處理程式】修訂討論案。

(三)【董事監察人選舉辦法】廢止及【董事及監察人選任程式】訂定案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:

(1)本公司國內轉換公司債(15931)停止轉換期自104年4月27日至104年6月25日止

(2)依公司法第一百七十二條之一規定，擬訂104年04月20日至104年04月29日受理持有本

公司已發行股份百分之一以上股東提案。

受理處所：祺驊股份有限公司。

地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。

聯絡人及電話：林先生03-699-2860分機275。